Tue. Aug 9th, 2022

Penningtvätt genom köp och försäljning av NFT är en liten men växande sektor av kriminell verksamhet, enligt en Chainalysis-rapport som släpptes på onsdagen.

Rapporten fann en liten men växande del av aktiviteten på NFT-marknadsplatser som kunde hänföras till penningtvätt, vilket kvantifierade detta belopp genom att spåra värde som skickats till NFT-marknadsplatser från kryptovalutaadresser som är kända för att vara associerade med bedrägerier, stöld, skadlig programvara och konton under rättsliga sanktioner. Totalt var det spårade beloppet litet – runt 1,4 miljoner dollar under fjärde kvartalet 2021 – men hade vuxit avsevärt från början av året.

NFT-penningtvätt är en liten men växande sektor

“All denna aktivitet representerar en droppe i hinken jämfört med den kryptovalutabaserad penningtvätt värd 8,6 miljarder dollar som vi spårade under hela 2021”, skriver rapportens författare. “Icke desto mindre utgör penningtvätt, och i synnerhet överföringar från sanktionerade kryptovalutaföretag, en stor risk för att bygga förtroende för NFT, och bör övervakas mer noggrant av marknadsplatser, tillsynsmyndigheter och brottsbekämpande myndigheter.”

Samma Chainalysis-rapport pekar också på en ökning av tvätthandeln, bruket att NFT-ägare “säljer” en NFT genom att skicka pengar till sig själva från en kryptovaluta-plånbok som de kontrollerar, och skapa ett falskt intryck av värde. Tvätthandel har länge varit ett problem för kryptovalutabörser – där det ger en missvisande känsla av handelsvolym – men det är nu alltmer ett problem för NFT-marknadsplatser också.

“DEN HÄR AKTIVITETEN REPRENTERAR EN MINSKAP I HINKEN JÄMFÖRT MED DE 8,6 miljarder USD värda KRIPTOVALUTABASERAD PENGATVÄTT VI SPÅRDE UNDER HELA 2021”
Kedjeanalys identifierade tusentals fall av NFT:er köpta från självfinansierade adresser, vilket innebär fall där antingen plånboksadressen som köpte NFT först hade skickats pengar från NFT:s försäljningsadress, eller en gemensam adress hade skickat pengar till både köpare och säljare adresser.

Den mest produktiva tvättsäljaren som Chainalysis hittade hade enligt uppgift gjort 830 sådana försäljningar. Och 262 användare identifierades göra egenfinansierade försäljningar mer än 25 gånger; den totala vinsten som denna grupp gjorde var cirka 8,9 miljoner dollar.

Tvätthandel har också en inverkan på det upplevda förhållandet mellan marknadsplatser. Förra veckan överträffade NFT-marknadsplatsen LooksRare OpenSea med handelsvolym, men analytiker fann att över 8 miljarder dollar av affärer kunde ha varit användare som sålde NFT:er till sig själva.

By Adam

If you want to contribute kindly contact at [email protected] or [email protected] also you can buy guest posts from our other different sites and write post for us.

Leave a Reply

Your email address will not be published.