Fri. May 20th, 2022

Amerikanska statliga åklagare har åtalat två män för bedrägeri och penningtvätt på grund av ett “rug pull”-program för kryptovaluta. Ethan Nguyen och Andre Llacuna ska ha tjänat runt 1,1 miljoner dollar på att sälja icke-fungibla tokens (eller NFT) baserade på serieliknande karaktärer som kallas “Frosties”. Efter att ha sålt NFT:erna stängde de ner projektet och överförde dess medel till en serie separata kryptoplånböcker, vilket lämnade Frosties-ägare berövade utlovade belöningar.

Enligt brottsanmälan började Internal Revenue Service, Criminal Investigation (IRS-CI) och Homeland Security Investigations (HSI) undersöka Frosties i januari, kort efter att ha mottagit klagomål om bluffen. Frosties var ett livligt projekt vars 8 888 NFTs – prissatta till Ethereum motsvarande ungefär $130 – sålde slut inom en timme efter den offentliga lanseringen.

Två män greps för $1,1 miljoner

Men enligt protokollet övergav skaparna det nästan omedelbart. Köpare tjänade bara några få dollar när de försökte sälja sina NFT:er och de gav upp allt hopp om att se framtida utlovade belöningar, inklusive 3D-versioner av sina avatarer och ett Frosties-videospel. (Några lurade gemenskapsmedlemmar försökte ändå återuppliva Frosties som en separat NFT-uppställning.) Nu har de två männen bakom Frosties arresterats i Los Angeles, Kalifornien.

Hej Garry, jag vet att det här är chockerande, men det här projektet närmar sig sitt slut. Jag hade aldrig för avsikt att fortsätta projektet, och jag har ingen plan för någonting i framtiden. Det är därför projektet går mot sitt slut. Du var en fantastisk mod, och du har ett hjärta av guld. … Oavsett vad folk säger, jag bryr mig verkligen om dig. Med allt som händer vill jag att du ska veta att jag bryr mig. Jag uppskattar dig, även om du inte uppskattar mig. – Frostie.
Ett påstått meddelande från Ethan Nguyen till en Frosties community moderator.

Klagomålet inkluderar en uppenbar ursäkt och erkännande från Nguyen till moderatorn för Frosties community Discord-server. “Jag vet att det här är chockerande, men det här projektet närmar sig sitt slut. Jag hade aldrig för avsikt att fortsätta projektet, och jag har ingen plan för någonting i framtiden”, står det. Meddelandet fortsätter med att säga att Nguyen skickade lite Ethereum till moderatorn “för dina problem” och rekommenderar att de raderar deras Discord-konto. “Jag vill att du ska veta att jag bryr mig. Jag uppskattar dig, även om du inte uppskattar mig”, avslutas det.

Frosties-operatörerna förblev uppenbarligen tillräckligt självsäkra för att planera en uppföljningsserie kallad “Embers” som var tänkt att lanseras senare i mars. Embers färdplan inkluderade en välgörenhetsdonation på 50 000 $ och en gemenskapskontrollerad plånbok som skulle rymma en fjärdedel av de initiala försäljningsmedlen – och medan Röda Korset bekräftade att de tagit emot donationen, verkar det senare löftet mycket mer tveksamt.

Men bland andra detaljer matchade utredarna Nguyens och Llacunas Discord-kontodata (inklusive Nguyens IP-adress och Llacunas e-postadress och telefonnummer) med motsvarande konton på Coinbase kryptovalutabörs. Coinbase-kontona var kopplade till ett Citibank-kreditkort och ett statligt ID som lät brottsbekämpande myndigheter spåra paret. Utredarna spårade också en serie överföringar genom vilka Nguyen och Llacuna påstås försöka dölja vart de skickade Frosties-medel, vilket ledde till anklagelserna om penningtvätt.

Den planerade Embers NFT-färdplanen

Krypto-“rug pull”-system är extremt vanliga, men brottsfall är fortfarande mycket mindre talrika. För det första avslöjar inte teamen bakom NFT-serien sina juridiska identiteter – tills nyligen förblev till och med grundarna av den superdyra Bored Ape Yacht Club-serien pseudonyma. För en annan, lukrativa NFT-serielanseringar är ett relativt nytt fenomen. Och den juridiska statusen för NFTs i allmänhet kan vara grumlig.

Men utgivningen av justitiedepartementet är entydig om att kalla Frosties för en bluff. “NFTs representerar en ny era för finansiella investeringar, men samma regler gäller för en investering i en NFT eller en fastighetsutveckling”, säger IRS-CI Special Agent-in-Charge Thomas Fattorusso i ett uttalande. “Du kan inte be om pengar för en affärsmöjlighet, överge den verksamheten och avvika med pengar som investerare tillhandahållit dig.” I alla fall, om du ska göra det, bör du förmodligen inte erkänna det på Discord.

By Adam

Leave a Reply

Your email address will not be published.